市反诈中心接到线索后，高度重视，立即组织专人进行综合研判，确认该账户高度具备涉诈嫌疑。依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，市反诈中心会同南京银行宿迁分行对该账户采取“只收不付”的管控措施，有效阻止了可疑资金转移。当日，该账户进账25.8万元，并线上发起向高危地区陌生个人汇款，由于管控及时，资金被全额拦截。
经查，该笔资金系外省市电信网络诈骗案件受害人的被骗资金。南京银行宿迁分行与市反诈中心紧密配合，成功为受害人挽回了全部经济损失。
此次成功拦截诈骗资金，得益于南京银行宿迁分行完善的应急预案、高效的警银协作机制以及员工高度的责任心和敏锐的风险意识。一直以来，南京银行宿迁分行始终将客户资金安全放在首位，不断加强员工反诈技能培训，提升风险识别和处置能力，积极运用科技手段，构建全方位、多层次的反诈体系，切实守护人民群众的“钱袋子”。
未来，南京银行宿迁分行将继续秉承“以客户为中心”的服务理念，持续加大反诈工作力度，深化警银协作，不断创新反诈手段，为维护金融秩序稳定、保障人民群众财产安全贡献更大力量！
